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山东华鹏2019年第一 次临时股东大会决议公告
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山东华 鹏玻璃股份有限公司603021

山东华鹏关于召开2019年第一 次临时股东大会的通知

分类:
投资者关系
发布时间:
2019/03/29 11:36

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2019-004

 

山东华 鹏玻璃股份有限公司

关于召开 2019 年第一 次临时股东大会的通知

 

本公司 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2019年4月17日

本次股 东大会采用的网络投票系统:上海证 券交易所股东大会网络投票系统 

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2019 年第一 次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股 东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年 4 月 17 日 13 点 30 分 召开地点:山东省 荣成市石岛龙云路 468 号六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证 券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2019 年 4 月 17 日 至 2019 年 4 月 17 日 采用上 海证券交易所网络投票系统,通过交 易系统投票平台的投票时间为股 东大会 召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购 回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购 回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公 开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股 东大会审议议案及投票股东类型 

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1、 各议案 已披露的时间和披露媒体 上述议 案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,详见 2019 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小 投资者单独计票的议案:1

4、 涉及关 联股东回避表决的议案:1 应回避 表决的关联股东名称:张德华、张刚

5、 涉及优 先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大 会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以 登陆交易系统投票平台(通过指 定交易的证券公司交易终端)进行投 票,也可以 登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登 陆互联 网投票平台进行投票的,投资者 需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投 票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其 拥有多个股东账户,可以使 用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后,视为其 全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网 络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一 次投票结果为准。

(四) 股东对 所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登 记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式 委托代 理人出席会议和参加表决。该代理 人不必是公司股东。 

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证 本次股东大会的顺利召开,出席本 次股东大会的股东及股东代表请提 前登记确认,具体事项如下:

1、参加股 东大会会议登记时间:2019 年 4 月 15 日上午 9:00-11:00;下午 14:00-16:00

2、登记地点:山东省 荣成市石岛龙云路 468 号山东华鹏证券部。

3、登记方式:拟出席 本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现 场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人 股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人 股东身份证件复 印件、授权委 托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件 并加盖公章)、法定代 表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印 件并加盖公章)、授权委托书(法定代 表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。 异地股 东可用信函或传真方式办理登记,出席会 议时确认委托人身份证复印 件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托 人身份证原件后生效。 出席会 议时凭上述登记资料签到。授权委 托书授权他人签署的,授权签署的 授权书 或者其他授权文件应当经过公证。 未登记 不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

4、参会时间:凡是在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持 有表决 权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、 其他事项

1、本次现 场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。

2、联系地址:山东省 荣成市石岛龙云路 468 号山东华鹏证券部,邮政编码: 264309。

3、会议联系人:孙冬冬

4、电话/传真:0631-7379496

5、邮箱:hp577@

特此公告。

山东华 鹏玻璃股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召 开本次股东大会的董事会决议

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