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投资者关系

山东华鹏2019年第一 次临时股东大会决议公告
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山东华 鹏玻璃股份有限公司603021

山东华鹏2019年第一 次临时股东大会决议公告

分类:
投资者关系
发布时间:
2019/04/18 14:29

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2019-006

 

山东华 鹏玻璃股份有限公司

2019年第一 次临时股东大会决议公告 

 

本公司 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 

 

重要内容提示:

本次会 议是否有否决议案:无 

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点:山东省 荣成市石岛龙云路 468 号山东华鹏六楼会 议室

(三) 出席会 议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 

 

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程 序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事会召集,副董事 长张刚先生主持会议。

(五) 公司董事、监事和 董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 4 人,董事张 德华先生因公出差未出席会议,独立 董事朱仲力先生、张晓彤先生、姜风燕 女士因公务未出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会 秘书李永建先生出席了会议;部分高 管列席了本次会议

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于豁 免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的议案》 审议结果:通过

表决情况:

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(二) 涉及重大事项,5%以下股东(不含董监高)的表决情况

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(三) 关于议 案表决的有关情况说明

1、上述议案为普通决议,获得出 席会议股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 1/2 以上通过。

2、上述议 案需中小投资者单独计票。

3、上述议案通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股 东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所 律师:洪雅娴、檀林飞

2、 律师见证结论意见: 经验证,公司 2019 年第一 次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与 召集人 资格及表决程序与表决结果等符合法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》及《公司章程》的规定,本次股 东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会 董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证 的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

山东华 鹏玻璃股份有限公司

2019 年 4 月 17 日

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